A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (29), uma operação contra um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro com atuação em São José do Rio Preto.
Segundo a investigação, o grupo teria movimentado mais de R$ 2 bilhões por meio de empresas de fachada, pessoas usadas como “laranjas” e operadores financeiros. A suspeita é de que parte dos recursos tenha ligação com a exploração de jogos de azar.
Ao todo, foram expedidos 11 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão preventiva em São José do Rio Preto, Rio de Janeiro e Campo Grande.
De acordo com a Polícia Federal, um dos núcleos investigados atuava em Rio Preto e mantinha operações no setor da construção civil.
A Justiça também determinou o bloqueio de imóveis, veículos e ativos financeiros até o limite de R$ 2,09 bilhões.
A ação conta com apoio do GAECO do Ministério Público de São José do Rio Preto. Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro e organização criminosa.
As apurações continuam.
