Empresários de São José do Rio Preto foram presos durante uma operação realizada pelo Gaeco e pela Polícia Federal contra um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho e a máquinas de caça-níqueis do Rio de Janeiro.
Entre os alvos estão Alessandro Malavasi e o filho, Natan Malavasi, proprietários de uma construtora de alto padrão na cidade. Segundo o Ministério Público, os dois seriam responsáveis por comandar a estrutura financeira investigada. Eles foram presos ao lado de dois funcionários da empresa. Ao todo, cinco mandados de prisão foram cumpridos, sendo quatro em Rio Preto e um em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Outras duas pessoas investigadas permanecem foragidas no estado do Rio de Janeiro.
De acordo com os investigadores, o grupo não administrava diretamente os pontos de apostas, mas oferecia uma estrutura para movimentar e dar aparência legal ao dinheiro obtido de forma ilícita. O esquema teria utilizado milhares de máquinas de cartão vinculadas a empresas de fachada e registradas em nome de laranjas. Entre os titulares das contas estariam pessoas sem capacidade financeira compatível com os valores movimentados, inclusive beneficiários de programas sociais.
As apurações apontam que aproximadamente R$ 2 bilhões passaram pelas contas investigadas entre janeiro de 2019 e março de 2026. Desse total, pelo menos R$ 100 milhões teriam sido retirados em dinheiro vivo. Segundo o Gaeco, a operação foi antecipada após surgirem indícios de que os suspeitos desconfiavam do monitoramento e planejavam deixar o Brasil com destino aos Estados Unidos.
A Justiça autorizou ainda o bloqueio de imóveis, veículos, contas bancárias, criptomoedas e outros bens ligados a 18 pessoas e empresas. Os investigados poderão responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro.
A defesa dos empresários informou que aguarda acesso integral ao processo para apresentar manifestação. O caso tramita sob segredo de Justiça, e as responsabilidades ainda serão analisadas no decorrer da investigação e do processo judicial.
