Investigado de 65 anos foi localizado em Santa Bárbara d’Oeste; polícia apura fraudes contra empresas do setor têxtil

Um idoso suspeito de chefiar esquema de estelionatos foi preso pela Polícia Civil de Avaré nesta quarta-feira (22), em Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo.

O investigado tem 65 anos e, segundo a corporação, já havia sido preso anteriormente pelo mesmo tipo de crime. Ele era acompanhado pelos policiais havia cerca de quatro meses e utilizava tornozeleira eletrônica no momento da abordagem.

A investigação apura um esquema de fraudes contra empresas do setor têxtil. Os prejuízos identificados inicialmente ultrapassam R$ 100 mil, mas a Polícia Civil acredita que o valor total possa ser maior.

Idoso suspeito de chefiar esquema de estelionatos era investigado há quatro meses

As investigações começaram depois que uma empresa de Avaré denunciou o uso indevido de sua identidade empresarial.

Segundo a Polícia Civil, criminosos teriam utilizado os dados do estabelecimento para realizar compras fraudulentas em nome da empresa.

A vítima percebeu o golpe depois que outros estabelecimentos começaram a cobrar o pagamento de mercadorias que ela não havia adquirido.

A partir da denúncia, os investigadores passaram a analisar documentos, movimentações comerciais, contatos telefônicos e endereços utilizados nas negociações.

Fraudes atingiram empresas de São Paulo e Minas Gerais

Durante a apuração, a Polícia Civil identificou indícios de que o grupo teria aplicado golpes contra diferentes empresas.

Os prejuízos iniciais ultrapassam R$ 100 mil e envolvem estabelecimentos localizados nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

A corporação ainda trabalha para identificar todas as vítimas e dimensionar o valor total movimentado pelo esquema.

O idoso suspeito de chefiar esquema de estelionatos teria participação na coordenação das negociações fraudulentas, segundo a linha inicial da investigação.

A responsabilidade de cada envolvido ainda será apurada ao longo do inquérito policial.

Grupo utilizava identidades empresariais falsas

De acordo com a Polícia Civil, os investigados selecionavam empresas do setor têxtil e utilizavam identidades empresariais falsas para negociar compras de alto valor.

As mercadorias eram solicitadas em nome de empresas aparentemente regulares, o que ajudava o grupo a convencer vendedores e fornecedores.

Após a aprovação das compras, os produtos eram enviados para endereços definidos pelos investigados.

Em seguida, as mercadorias eram encaminhadas para receptadores em Ibitinga, cidade conhecida pela produção e comercialização de artigos têxteis.

A polícia investiga como os produtos eram revendidos e quem participava da redistribuição.

Dinheiro, celulares e documentos foram apreendidos

Durante a ação em Santa Bárbara d’Oeste, os policiais apreenderam:

• R$ 9 mil em dinheiro;
• Um notebook;
• Quatro aparelhos celulares;
• Cartões bancários;
• Documentos.

O material deverá ser analisado pelos investigadores e poderá auxiliar na identificação de outros integrantes, vítimas e movimentações financeiras.

Os celulares e o notebook também poderão passar por perícia para a recuperação de mensagens, arquivos, comprovantes e registros de negociações.

Centenas de toalhas de mesa foram localizadas

Em diligências realizadas nas cidades de Ibitinga e Americana, os policiais apreenderam centenas de toalhas de mesa.

Segundo a investigação, os produtos podem ter relação com as compras fraudulentas realizadas pelo grupo.

A origem das mercadorias será verificada por meio de notas fiscais, registros de entrega e informações fornecidas pelas empresas prejudicadas.

A Polícia Civil também deverá apurar se os produtos já estavam sendo revendidos ou se aguardavam distribuição.

Suspeito utilizava tornozeleira eletrônica

O investigado de 65 anos estava utilizando tornozeleira eletrônica no momento em que foi abordado.

A Polícia Civil informou que ele já havia sido preso anteriormente por estelionato.

A existência de antecedentes e o uso do equipamento de monitoramento serão considerados no andamento do processo, mas não substituem a apuração dos fatos relacionados ao novo caso.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais de Avaré.

DIG continua investigando o esquema

O caso permanece sob responsabilidade da DIG de Avaré.

Os investigadores buscam identificar outros participantes, receptadores e possíveis empresas usadas para dar aparência de legalidade às negociações.

Também será analisado o caminho percorrido pelo dinheiro e pelas mercadorias.

O idoso suspeito de chefiar esquema de estelionatos permanece à disposição da Justiça. Os nomes dos demais investigados e das empresas envolvidas não foram divulgados.